- Las 15 instituciones financieras han informado a esta autoridad de la suplantación de su razón social por personas físicas o “empresas”, que buscan afectar económicamente o engañar a quienes requieren de un crédito.
- Utilizan indebidamente el nombre, logo y/o denominación de las instituciones financieras, a través de medios de comunicación (impresos o digitales).
- Recuerda, si te piden dinero antes de otorgarte el crédito se puede tratar de una posible estafa.
Redacción
CDMX; SEP. 15 (interMEDIOS).-La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) informa que, de enero a mayo de este año 2022, 61 instituciones financieras se han visto afectadas por la suplantación de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos, a las que ahora se suman otras 15 SOFOM, E.N.R, detalladas a continuación en anexo:
| · SAC SOLUCIONES ALTERNATIVAS PARA TU CRECIMIENTO, SAPI DE CV SOFOM ENR.
· SOLUCIONES DIGITALES BTM, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. · STOCK CENTRAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. · ASCLL, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R. · METAFINANCIERA MÉXICO S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. · CREDITPRO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. · IMPULSORA FINANCIERA DEL NORTE S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. · Convengamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. |
· VAURAS SOLUCIONES, S.A.P.I DE C.V., SOFOM, E.N.R
· ALTERNATIVAS FINANCIERAS PARA TU BIENESTAR S.A de C.V. SOFOM, E.N.R · SIEMPRE CRECIENDO, S.A. DE C.V SOFOM, E.N.R. (Siempre Creciendo) · Inspira Comunidad S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. · CKD RF Estructurada S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. · RECURSOS PARA EL APOYO A CAPITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R · FIFAC GRUPO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA. |
Se comunica a las personas interesadas en obtener un crédito, estén alertas del MODUS OPERANDI de los suplantadores, el cual usualmente es el siguiente:
- Utilizan (sin autorización) imagen corporativa de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas, para hacerse pasar por ellas, cambiando una letra o letras del nombre, colores o formas de los logotipos, para engañar.
- Solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp, poniendo en riesgo sus datos personales o sensibles.
- Piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria con la supuesta finalidad de gestionar el crédito, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito solicitado, que puede ser desde mil hasta doscientos mil pesos.
- Sin embargo, cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta señalada, que puede ser una institución bancaria o un corresponsal, no reciben el crédito y después es imposible localizar a los promotores. Es cuando descubren que han sido engañados.
Para que no seas sorprendido por este tipo de prácticas, TE RECOMENDAMOS tomar en cuenta lo siguiente:
- Evita contratar préstamos o créditos en los que tengas que dar anticipos por cualquier concepto, usualmente es un fraude.
- Asegúrate que la Institución Financiera esté registrada en el SIPRES, donde podrás verificar su domicilio, página de internet, logos y teléfonos, en la siguiente liga: https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp
- No proporciones dinero antes del otorgamiento de un crédito, ya sea por concepto de seguro, comisión o gestión del crédito. Las FINANCIERAS legalmente operando NO PIDEN DINERO POR ADELANTADO.
- No entregues documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito.
- No des información ni realices operaciones a través de Facebook, WhatsApp o cualquier otra red social.
- No firmes ningún documento antes de leerlo completa y detalladamente.
- Si utilizas Internet como medio de contacto, asegúrate de verificar la información, así como que la página de internet sea una página segura que use un protocolo de seguridad (https://…) y que efectivamente corresponda a la institución financiera que quieras contactar.
Para mayor información consulta el Portal de Fraudes Financieros en: https://phpapps.condusef.gob.mx/fraudes_financieros/index.php
RELACIÓN DE INSTITUCIONES SUPLANTADAS Y DATOS DE QUIEN SUPLANTA
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Entidad Financiera |
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
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SAC SOLUCIONES ALTERNATIVAS PARA TU CRECIMIENTO, SAPI DE CV SOFOM ENR.
Dr. Páliza 55, Colonia Centenario, C.P. 83260, Hermosillo, Sonora
(662) 2131053
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SAC SOLUCIONES ALTERNATIVAS PARA TU CRECIMIENTO, SAPI DE CV SOFOM ENR.
SIN DATO
(442) 5993754 (442) 5998358 web https://carcapitalone.com/, https://autoprogressive.com/index.-html#top |
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Entidad Financiera |
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
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SOLUCIONES DIGITALES BTM, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
Farallón 528, Fraccionamiento Jardines del Moral, C.P. 37160, León, Guanajuato.
(477) 7196238 |
SOLUCIONES DIGITALES BTM, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
Farallón 528, Fraccionamiento Jardines del Moral, C.P. 37160, León, Guanajuato.
SIN DATO SIN DATO |
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Entidad Financiera |
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
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STOCK CENTRAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
Félix Romero 162 , interior 8, Colonia Constitución de La República, C.P. 07469, Gustavo A. Madero, Ciudad de México (595) 954 0860 |
Central S o C/S CENTRAL S
SIN DATO
(55) 31106098 SIN DATO |
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Entidad Financiera |
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
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ASCLL, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R.
Bosque de los Ciruelos 304, interior Despacho 02, Colonia Bosque de las Lomas, C.P. 11700, Miguel Hidalgo, Ciudad de México
(55) 59800700 (55) 59796841
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ASCLLFINANCE o Financiera ASCLL
SIN DATO
SIN DATO
https://www.financieraascll.com/, https://www.facebook.com/ASCLLFINANCE/. |
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Entidad Financiera |
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
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METAFINANCIERA MÉXICO S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
Armando Birlaing Shafler 2001, interior Corporativo 2 Piso 4, Colonia Centro Sur, C.P. 76090, Querétaro, Querétaro
(442) 2225718 |
META FINANCIERA SERVICIOS FINANCIEROS DIGITALES
SIN DATO
52 221 582 3758 https://metafinanciera.com.mx/ |
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Entidad Financiera |
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
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CREDITPRO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
Paseo de los Tamarindos 400-B piso 6, interior 43, Colonia Bosques de las Lomas, C.P. 05120, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México
(55) 41697103
|
CREDITPRO
SIN DATO
(52) 4351634142, (55) 72001109, (77) 13242889, (43) 51007341
SIN DATO |
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Entidad Financiera |
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| VAURAS SOLUCIONES, S.A.P.I DE C.V., SOFOM, E.N.R
Benito Juárez 898, interior PB-C-1, Colonia San Pedro Garza Garcia Centro, C.P. 66200, San Pedro Garza García, Nuevo León.
(81) 10933432
vaurasoluciones@gmail.com |
VAURAS SOLUCIONES, S.A.P.I DE C.V., SOFOM, E.N.R
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO |
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Entidad Financiera |
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| ALTERNATIVAS FINANCIERAS PARA TU BIENESTAR S.A de C.V. SOFOM, E.N.R
Eucaliptos 504 , interior D, Colonia Reforma, C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oaxaca (951) 351 0406 |
ALTERNATIVAS FINANCIERAS PARA TU BIENESTAR S.A de C.V. SOFOM, E.N.R
C. Azucenas 108 int 3, Colonia Reforma, 68050, Oaxaca de Juárez, Oax. México
(951) 4356737, (998)5351602 atnclientes@alternativasfinancieras.com.mx y http://alternativasfinancieras.com.mx/contacto. https://alternativasfinancieras.com.mx/. |
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Entidad Financiera |
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| SIEMPRE CRECIENDO, S.A. DE C.V SOFOM, E.N.R. (Siempre Creciendo)
Calz. Gral. Mariano Escobedo 550, interior Piso 4, Colonia Anzures, C.P. 11590, Miguel Hidalgo, Ciudad de México
(55) 52 03 33 33
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SIEMPRE CRECIENDO, S.A. DE C.V SOFOM, E.N.R
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO |
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Entidad Financiera |
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| Inspira Comunidad S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Av. Hidalgo 404, interior 3, Pueblo Santiago Tianguistenco de Galeana, C.P. 52600, Tianguistenco, México. Sucursal 1: Av. Vicente Guerrero 407 , Colonia Cuauhtémoc, C.P. 62900, Jojutla, Morelos Sucursal 2: Av. Insurgentes 678 P.A. , Fraccionamiento Manantiales, C.P. 62746, Cuautla, Morelos
(713) 1338856, sucursal 1: (734) 2061569, sucursal 2: (735) 2842380
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Inspira Comunidad
Calle Dr. Harvard Miller 9, Centro, 84640, Sonora México
SIN DATO
https://www.facebook.com/Inpiracomunidad?_rdc=1&_rdr/ |
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Entidad Financiera |
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| CKD RF Estructurada S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Campos Elíseos 345, interior Piso 5 Oficina 501 A, Colonia Polanco V Sección, C.P. 11560, Miguel Hidalgo, Ciudad de México
(55) 6721 0996 y 6721 1031
|
CKD RF Estructurada S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
SIN DATO
(+52) 8131121627
https://storicredito.com#home/ thomastommy540@gmail.com |
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Entidad Financiera |
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| RECURSOS PARA EL APOYO A CAPITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
Bosques de Capulines 320, Colonia Bosque de las Lomas, C.P. 11700, Miguel Hidalgo, Ciudad de México
(55) 5292 6339
|
APOYO A CAPITAL
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO |
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Entidad Financiera |
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| FIFAC GRUPO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA.
Paseo de la Reforma 115 , interior 602, Colonia Lomas de Chapultepec VII Sección, C.P. 11000, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. (55) 21551601, (55) 5521551601 |
FINANCIERA FIFAC o FIFAC, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR
JUAN VÁZQUEZ DE MELLA 481, INTERIOR 304, COLONIA POLANCO I SECCIÓN MIGUEL HIDALGO, 11510
(55) 27466990, (55) 47595411, 5635549294, 5527466990, 5573667165 https:fifac.com.mx, atnclientes@fifac.com.mx
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Entidad Financiera |
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
| IMPULSORA FINANCIERA DEL NORTE S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
Avenida Prolongación los Soles 218, Colonia Del Valle Oriente, C.P. 66260, San Pedro Garza García, Nuevo León
(81) 88800861
|
IMPULSORA FINANCIERA DEL NORTE S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
SIN DATO
SIN DATO
SIN DATO |
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Entidad Financiera |
Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
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Convengamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.
Pitágoras 547, Colonia Narvarte Poniente, C.P. 03020, Benito Juárez, Ciudad de México
(55) 5639-76-00 |
Convengamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.
SIN DATO
59 51 21 52 98 https://www.facebook.com/Convengamos-Todos-102749932392870/?ref=page_internal |
–oOo–
Síguenos en Twitter: @CondusefMX, Facebook: /Condusefoficial, Instagram: @condusefoficial y Youtube: CondusefOficial.
Centro de Contacto y Atención por Medios Remotos:
55 53 400 999, www.condusef.gob.mx
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), es el organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal encargado de la protección y defensa de los derechos e intereses del público usuario de los servicios financieros, que prestan las instituciones públicas, privadas y del sector social debidamente autorizadas, así como de regular la organización, procedimientos y funcionamiento de la entidad pública encargada de dichas funciones. Lo anterior, de conformidad con la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 1999.
Contacto de prensa: Mónica L. Mendoza Archer, Directora de Promoción y Divulgación de la Educación Financiera. mmendoza@condusef.gob.mx. Tel. 55 5448 7143. (iM-rrc).
